15.04.2025

При удостоверении ряда сделок нотариусы будут применять "Антиотмывочные" меры с 31 января 2025 года.

В список вошли, в частности:
- договоры возмездного отчуждения ценных бумаг или долей в ООО через куплю-продажу, мену, цессию, отступное и пр.;
- договоры займа, в т.ч. конвертируемого, а также цессии по этим сделкам;
- медиативные соглашения по имущественным спорам;
- заявления участников ООО о выходе из него.
Сейчас нотариусы соблюдают "антиотмывочные" меры, например когда принимают в депозит деньги и ценные бумаги, а также совершают исполнительные надписи.
Документ: Приказ Росфинмониторинга от 23.12.2024 N 333